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河輋门户网站>财经 >海航投资集团股份有限公司 关于《2019年第二次临时股东大会

证券代码:000616证券缩写:HNA投资公告编号。:2019-047

HNA投资集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

HNA投资集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上公布了2019年第二次临时股东大会决议公告。经调查,现将2019年第二次临时股东大会决议公告更正如下:

原始披露:

重要提示

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

补充披露后:

特殊提示:

1.如本次股东大会否决该提案,被否决的提案如下:

提案一:关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙(有限合伙)基金股份及关联交易的议案

议案2:关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙(有限合伙)基金股份及关联交易的议案

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

除上述更正外,原报告的其他内容保持不变。《关于2019年第二次特别股东大会决议的更正公告》也在巨潮信息网上公布。公司对上述调整给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露文件编制和传递过程中的管理和审计工作,不断提高信息披露质量,避免类似问题。

特此宣布。

HNA投资集团有限公司董事会

2001年9月27日

证券代码:000616证券缩写:HNA投资公告编号。:2019-048

HNA投资集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

一.会议状况

(a)会议时间

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月25日9: 30-11: 30和13: 00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日15:00-9月25日15:00

(2)现场会议地点:北京市朝阳区晓云路26号海航大厦10楼会议室

(3)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:蒋捷董事兼总经理

(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二.出席会议

股东出席情况概述:

144名股东在现场和网上投票,代表26,297,943股,占上市公司股份总数的1.8387%。其中,一名股东当场投票,代表5000股,占上市公司股份总数的0.0003%。143名股东在网上投票,代表26,292,943股,占上市公司总股份的1.8384%。

中小股东(个人或集体持有公司股份少于5%的股东)的总体出席情况:

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京金都律师事务所律师王韩影、张艺娜出席股东大会,见证并发表法律意见。

三.法案的审议和表决

议案1、《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙(有限合伙)基金股份及关联交易的议案》

一般性投票:

同意6,376,200股,占出席会议全体股东的24.2460%;反对股19,921,743股,占出席股东总数的75.7540%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

投票结果:股东大会未通过。

提案二:“关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙企业)合伙制股份及关联交易的表决”

一般性投票:

同意6,376,200股,占出席会议全体股东的24.2460%;反对19,904,043股,占出席会议股东总数的75.6867%;17,700股弃权(其中17,700股因未投票而默认弃权),占出席会议所有股东的0.0673%。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.律师姓名:王韩影、张艺娜

3.结论性意见:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

特此宣布

HNA投资集团有限公司

董事会

2001年9月27日

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